أعلن مصرف لبنان عن بدء أعمال التدقيق الجنائي التي تنفذها شركة Alvarez & Marsal في عدد من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.
أعلن مصرف لبنان رسمياً عن مباشرة شركة Alvarez & Marsal مهام التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية للمصرف، وذلك بعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقاً للأصول والإجراءات المعتمَدة في إطار الشراء العام.
وأوضح المصرف في بيان صادر عنه، أن عملية التدقيق جاءت بعد مباشرة الشركة أعمالها رسمياً بتاريخ 17 آب 2026، أعقبها اجتماع عقده مصرف لبنان مع فريق الشركة لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها بحضور ممثلي الشركة والمسؤولين عن المهمة.
تفاصيل عمليات التدقيق:
- تغطي مهمة التدقيق الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 31 كانون الأول 2023.
- تشمل العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية، بما فيها برامج دعم السلع والمواد الأساسية.
- تتضمن بعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
وأشار مصرف لبنان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو مراجعة العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية.
كما أكد المصرف حرصه على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمّناً التعاون الكامل الذي تبديه الوزارات والإدارات العامة المعنية والمصارف التجارية في توفير المعلومات والإيضاحات اللازمة لإنجاز المهمة على أكمل وجه بما يعزز الشفافية والمساءلة.
المصادر الموثوقة
- Elnashra Lebanon — مصرف لبنان أطلق التدقيق الجنائي مع
- LBCI Latest — مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal